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全球 | 继洗钱案之后, 汇丰又陷高额内幕交易丑闻

发布时间:2017-11-08 01:33| 位朋友查看

简介:……

据外用的新闻稿,汇丰开认为的两名高管因涉嫌内情买卖而赶上。。

在数不清的方面音讯,Mark Johnson,汇丰开认为国际外币现钞买卖掌管,星期二在肯尼迪国际机场赶上。通过三年的考察,Mark 约翰逊表面着触及不正当外币买卖的要价。。

另一位高管,Stuart Scott,全欧洲、中东和非洲的现钞买卖前掌管,还表面欺诈要价,憎恨他还缺少赶上。。约翰逊和史葛涉案总数高达350许数不清的多的。,传闻这人包围发作在2011年10月摆布。,石油和汽油公司连续重击对美国的商务。内阁表现,汇丰开认为从这笔买卖中利市超越800许数不清的多的。。

法院的要价,“Johnson和Scott手感35亿花花公子的外币买卖依照改编方法履行,他觉的是养育连续重击的价钱。,汇丰开认为的获得,同时伤害了客户的支持。。”

当主顾问为什么价钱如此高的时辰,被告的编织了数不清的假话来掩饰标准酒精度。,转变客户殷勤。美国检察长罗伯特 L. 槟榔树在纽约宣布宣布参加竞选说,。

基于此案,汇丰开认为回绝置评,法度专家说阻止是很权重的。。

不合法的先行买卖是资产危机中最爱挑剔的的犯罪经过。,就是说,买卖者率先处置本人的买卖。,确保你获益最好的价钱和最好的获得。,和让客户买卖晚些。,引起客户不顺的买卖先决条件的,”Anthony Sabino,圣John University Peter J. Toobin一齐做商业专科学校愉快宁静的晚年解说说。这种违背买卖规则的事常常发作。,它也常常被要价。,引起现在时的推销动乱,于是,估计此类包围将受到内阁的无效忍住。,戒此类包围再次发作。。”

基于此案的钱币诱使考察在前方继续三年,直到本周才正式处罚阻止。。约翰逊很有可能性在星期三出庭。,表面欺诈要价。

该案要价被告的将个人和公司的获得信任,违背主角信任和秘而不宣道义,给客户形成重大损失,Sabino愉快宁静的晚年说。

数不清的开认为在前方为这类包围付了数数以十亿计花花公子的刑罚。,英国资产推销行动接管局和美国商品期货买卖政务会(CFTC)资格花旗成环形、汇丰开认为、摩根大通、苏格兰皇家开认为和瑞银成环形没收物31亿花花公子。。摩根大通、花旗成环形和美国开认为为不确定买卖算清了1亿花花公子。,瑞士资产推销接管机构资格瑞银算清额定的100花花公子资产。。

这在前方责任汇丰开认为优先插脚进入了。

在前方,英国广播公司网站7月12日宣布题为 大到不克不及要价,汇丰开认为在2012使纠缠了场面洗黑钱丑闻。,被控违背美国制裁禁令,向贩毒成环形预备洗黑钱满足需要。随后,汇丰开认为同用意美国内阁算清19亿花花公子。,汇丰开认为洗黑钱案违背。

由于眼前,缺少汇丰开认为高管被要价。。

美国官员解说汇丰开认为因此免于要价,这可能性引起全球资产灾荒。。

美国法院的发信人Peter Karl说,作出免于要价的决议思索了在数不清的方面面做代理商,包含:无罪的的第三方,譬如干事吗?、客户、投资人、年金保险支付者和大众大城市发生负面挤入。。

国会举报按生活指数调整,思索汇丰开认为对资产推销的基本性,持有人闪亮美国内阁官员养育的要价HS的提议。。

国会举报称,考察归结为未必缺少汇丰开认为犯罪的标准酒精度。,话虽这样说宝库的在内侧地提出申请显示,出色的法院的被拒绝或被抛弃的人或事物了要价汇丰开认为的提议。,由于官员恐惧要价开认为将引起全球资产。

美国法院的和汇丰开认为挤入的徘徊了一份付出代价高达19亿花花公子的没收物在议定书中拟定。若干政客阻止开认为过于赠物。。

2013年,岸”德在列席国会听证会时说。,有些资产机构鱼鳞太大,无法要价。。

他额外的说,以防咱们见开认为或资产机构犯罪了什么,,非常好的有理徘徊,他们将被要价。

国会举报阻止,据宝库的设岗,若干人提议对汇丰开认为提要价讼。。岸”德的评论显然给错误的劝告了终极决议。。

英国接管机构对美国宝库也表现同样的的恐惧。。美国将举报,英国接管机构封杀考察挤入的终极归结为。

奥斯本的前公有理财部长,使挤紧的以为,他写作给美联储主席伯南克。,恐惧被美国考察的英国开认为。在这封信中,奥斯本说,要价汇丰“可能性爱挑剔的挤入资产和理财波动,格外在全欧洲和亚洲。

汇丰开认为洗黑钱案

2012年,汇丰开认为签字的违背在议定书中拟定展现了洗黑钱案的详情。,汇丰开认为出生于伊朗、利比亚、苏丹染料、在缅甸和古巴的客户预备满足需要在美国制裁违背。

汇丰向墨西哥市的锡纳罗亚贩毒成环形因此哥伦比亚特区的北里弗瓦利企业联合贩毒规划预备认为,洗黑钱的总数将近9亿花花公子。。

违背在议定书中拟定使发誓不熟练的对汇丰开认为O举行可耻的要价。。以防受到可耻的要价,汇丰开认为可能性在美国被撤消开认为号码牌。

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