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*ST川化:第六届董事会第十一次会议决议公告_*ST川化(000155)

发布时间:2018-01-05 06:16| 位朋友查看

简介:……

防护信号:000155 防护省略:四川圣 公告编号:2017-122号 川化股份有限公司 董事会第六度音程届举行或参加会议第十一次举行或参加会议的公告 董事会以誓言约束使满意的确实性。、精确、完全,无虚伪记载、给错误的劝告性的公务的或伟大人物滴。。 一、董事会举行或参加会议 川化股份有限公司六度音程届董事会第十一次举行或参加会议注意于二○一七年octanol 辛醇十七日经过电子邮件收回,举行或参加会议于10月27日、2月、17日经过通讯传唤。。举行或参加会议应该是董事会的5名围攻。,董事会的4名围攻。董事长张杰装配未能列席举行或参加会议。,派遣董事长甄佳列席并行使由舆论决定。。传唤举行或参加会议、找来顺序契合公司条例和公司条例的规则。。 二、审察董事会举行或参加会议 (一)深思熟虑经过了《川化股份有限公司在附近的相同的把持下进取心兼并追忆调理的求婚》。 禀承《进取心会计标准》及其公司或企业规则治理,准许公司对2017年期初数及较比次决算表履历举行追忆调理(详见与本公告同时见报的《川化股份有限公司在附近的相同的把持下进取心兼并追忆调理公告,公告编号:2017-124号)。 公认结出果实:准许5票,0票弃权,反0票。 (二)深思熟虑经过了《川化股份有限公司在附近的二〇一七年第三一节演说的求婚》(具体使满意详见与本公告同时见报的《川化股份有限公司2017年第三一节演说》全文及主要部分,公告编号:2017-120号、121 号)。 公认结出果实:准许5票,0票弃权,反0票。 (三)深思熟虑经过了《川化股份有限公司在附近的桩分店采购堆金融产品的求婚》。 为了较远的加强该公司的资产生利和增大,同伙恩泽极大值化,在以誓言约束公司日常营运资产需要的预设下,准许公司桩分店四川省风电开展在不超过人民币亿元的资产状态采购保安的高、良好的流体、有赞成的以誓言约束、装饰最后期限较短的堆金融产品或结构性存款等低风险金融产品(详见与公告同时见报的《川化股份有限公司在附近的桩分店采购堆金融产品公告,公告编号:2017-126号)。 公认结出果实:准许5票,0票弃权,反0票。 该求婚只好适用于公司同伙大会。。 (四)深思熟虑经过了《川化股份有限公司在附近的增大2017年度日常 账单的关系买卖。 准许公司桩分店四川省风电开展 2017 年度 与公司或企业伙伴产生的每日中间定位买卖额 15, 一万元(详见大众) 演说还颁布了增大对拨打四川股份有限公司 公告,公告编号:2017-126号)。 开票工夫,中间定位董事闪烁其词。。 公认结出果实:准许4票,0票弃权,反0票。 该求婚只好适用于公司同伙大会。。 (五)经过《四川股份有限公司中国国际信托投资公司堆信用证》。 愿意的公司使移近的开展需要,准许公司向中国国际信托投资公司堆成都使分支请求4亿元人民币人工合成授信状态,信用证最后期限为1年。,相信使用层处置。 公认结出果实:准许5票,0票弃权,反0票。 三、备查发稿 (1)董事会六度音程届举行或参加会议第十一次举行或参加会议的归结为; (二)孤独董事和孤独联想事前审定。 本公告。 由股份有限董事会 10月31日17日,2日

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